جزئيات 5 پرونده اختلاس و كلاهبرداري در 5 بانك كشور
خبرگزاري فارس: مجتمع قضايي امور اقتصادي جزئيات 5 پرونده اختلاس و كلاهبرداري در 5 بانك كشور شامل ملي، ملت، سپه، تجارت و رفاه كارگران را منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، پايگاه اطلاع رساني مجتمع قضايي امور اقتصادي ( قسط) جزئيات اين پرونده ها را به شرح زير منتشر كرد:
*اختلاس 12 ميليارد ريالي كارمند بانك منجر به صدور كيفرخواست شد
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي يكي از كارمندان رسمي بانك رفاه كارگران را مجرم شناخت. متهم پرونده كه يكي از كارمندان بانك مذكور بوده است با ايجاد حساب هاي صوري و تغيير در سيستم حسابداري بانك با بدهكار و بستانكار كردن حساب ها مبالغي را به حساب بستگان و دوستان خود واريز كرده سپس اقدام به برداشت و خروج آن مبالغ از بانك مي‌كرده است.
بر اساس اين گزارش با شكايت اداره حقوقي بانك رفاه ، پرونده مذكور در دستور كار دادسرا قرار گرفته و پس از تحقيقات لازم و اظهارات متهم ، مجرميت نامبره محرز و كيفرخواستي عليه وي صادر شد. بديهي است در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهم پس از رسيدگي در دادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
*اختلاس 27 ميليارد ريالي كارمند بانك تجارت
شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي عليه تعدادي از متهمين يك پرونده اقتصادي كيفرخواست صادر كرد. اين پرونده با شكايت اداره حقوقي بانك تجارت در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و سپس با استناد به نظريه كارشناس رسمي دادگستري و اظهارات متهمين پس از موافقت سرپرست دادسراي امور اقتصادي كيفرخواست و قرار مجرميت عليه متهمين پرونده صادر شد.
بر اساس اين گزارش متهم رديف اول خانم (ه – ص ) كارمند بانك تجارت با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود و با دخل و تصرف غيرمجاز در حساب مشتريان اقدام به اختلاس كرده است.
نامبرده به اتهام اختلاس از بانك تجارت به مبلغ بيست و هفت ميليارد و هشتصد و هشتاد و سه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد و بيست و سه ريال(623/115/883/27 ريال) تحت تعقيب كيفري است. متهم رديف دوم آقاي ( پ- ع ) به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ سيزده ميليارد و نهصد و بيست و دو ميليون و ششصد و بيست و دو هزار و دويست و سي ريال (230/622/922/13 ريال) و همچنين متهم رديف سوم آقاي (ا- ا) به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ نهصد و بيست و شش ميليون ريال (000/000/926 ريال ) مجرم شناخته شدند. ديگر متهم اين پرونده آقاي (ف – ح – ز ) كه وي نيز از كارمندان بانك بوده و سرپرستي شعبه را برعهده داشته است متهم به اهمال منجر به تضييع اموال دولتي به مبلغ شش ميليارد و سيصد و شصت و پنج ميليون و چهارصد و هجده هزار و دويست و سي و سه ريال (233/418/365/6 ريال) است.
بديهي است در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهم پس از رسيدگي در دادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
*شكايت اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبردار
با اعلام شكايت از سوي اداره حقوقي بانك ملي ايران عليه يك كلاهبردار پرونده اين متهم در دستور كار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت. شعبه پنجم بازپرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي قرار مجرميت متهم اين پرونده را به اتهام كلاهبرداري صادر كرد.
بر اساس اين گزارش متهم اين پرونده آقاي ( م- ط – ز ) به اتهام كلاهبرداري به مبلغ 900 هزار و 800 دلار امريكا از بانك ملي ايران مجرم شناخته شد.
گفتني است پس از صدور كيفر خواست در دادسراي امور اقتصادي پرونده جهت ادامه رسيدگي قضايي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد. بديهي است در اجراي مقررات ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مشخصات كامل متهم پس از رسيدگي در دادگاه و قطعيت حكم اعلام خواهد شد.
*تحصيل مال از طريق نامشروع منجر به صدور كيفرخواست شد
با اعلام شكايت از سوي اداره كل حقوقي بانك سپه دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي تعدادي از متهمين يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت. متهمين اين پرونده در قالب عقود مختلف، ضمن اخذ تسهيلات از بانك سپه از انجام تعهدات خود در برابر بانك خودداري كردند.
بر اساس اين گزارش متهمين اين پرونده كه پنج نفر هستند همگي به اتهام تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ يكصد و نود و شش ميليارد و يكصد و بيست و سه ميليون و دويست و نود ريال (000/290/123/196 ) ريال مجرم شناخته شده و پرونده پس از صدوركيفرخواست جهت ادامه مراحل رسيدگي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي ارسال شد.
شايان ذكر است اسامي متهمين پرونده بر اساس قانون پس از قطعيت حكم از سوي دادگاه اعلام خواهد شد.
*شعبه سوم بازپرسي پنج متهم يك پرونده اقتصادي را مجرم شناخت
با اعلام گزارش از سوي سازمان بازرسي كل كشور و همچنين اداره حقوقي بانك هاي ملي و ملت پرونده كلاهبرداري يكصد و چهل و چهار ميليارد ريالي از بانك هاي مذكور تشكيل شد.
متهمين اين پرونده با تشكيل شركت هاي متعدد صوري و غير فعال و ارائه اسناد غير واقعي به بانك اقدام به اخذ وجوه و تسهيلات به صورت غيرقانوني از بانك هاي ملي و ملت كرده و در عمل اين وجوه را صرف خريد املاك و زمين هاي متعددي كرده اند.
براساس اين گزارش شعبه سوم باز پرسي دادسراي ناحيه 22 امور اقتصادي پنج متهم اين پرونده كه همگي متهم به مشاركت در كلاهبرداري به مبلغ چهل ميليارد و هشتصد و هفتاد و هفت ميليون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و سي و هفت ريال (937/588/877/40 ريال ) از بانك ملت و مبلغ يكصد و سه ميليارد و سيصد و نه ميليون و يكصد و پانزده هزار و ششصد ريال (600/115/309/103 ريال ) و همچنين 000/000/11 درهم امارات ازبانك ملي بودند را مجرم شناخت. بديهي است در اجراي مقررات پس از قطعيت حكم ، اسامي كامل متهمين اعلام خواهد شد.
انتهاي پيام/ص
